ข่าวสารการลงทุน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 16 เม.ย. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 16 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจด้านอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยอื่น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อนุสรณ์ บูรณกานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 เม.ย. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 เม.ย. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อภิรมย์ เวชภูติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 16 เม.ย. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายอนุสรณ์  บูรณกานนท์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 ปี

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายธีรณัฏฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 ปี

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางอภิรมย์  เวชภูติ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 ปี

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 3
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1-2

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1.	ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม
-สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
-ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในจุดเสี่ยงทางธุรกิจ
  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
-เสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ 
พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษั
ท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
-ร่วมวางแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
-ทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและป้องกันการทุจริตได้
-ส่งเสริมให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสพฤติกรรมภายในที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) 
รวมถึงมีนโยบายหรือวิธีการรับมือเรื่องร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม
-เมื่อพบข้อสังเกต หรือข้อบกพร่องจากการไม่มีระบบ หรือไม่ปฏิบัติตามระบบ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบต้องตั้งข้อสังเกต สอบถามสาเหตุ และขอบเขตการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
2.	การเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงิน
-พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบ 
มีขอบเขตการจ้างงานที่ชัดเจน ความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-ติดตาม ดูแลฝ่ายจัดการในการจัดทำงบการเงินภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลได้ทันตามกำหนด
-ตรวจสอบเมื่อพบความผิดปกติในงบการเงิน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรืออัตราส่วนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
-สอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในงบการเงินกับข้อมูลอื่น เช่น  MD&A
-สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
3.	ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลกระทบและประเด็นปัญหา รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้ง
-หากได้รับการรายงานจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์น่าสงสัยของกรรมการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินการของบริษัทตามมาตรา 89/25 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ให้รายงานเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทันที
-สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.	ติดตามการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ (MT) 
และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (RPT)
-ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นการทำรายการในประเด็นด้านความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ รายละเอียด 
และความมีตัวตนของคู่สัญญา ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะด้านกฎหมายและผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลดำเนินงาน
-สำหรับรายการที่ฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติ 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ฝ่ายจัดการรายงานการทำธุรกรรม
พร้อมวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง หากเป็นการทำรายการหลายครั้ง
แต่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นโครงการเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
และลักษณะโครงการ รวมทั้งพิจารณาว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร
-กรณีเป็นรายการที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้ความเห็น 
คณะกรรมการตรวจสอบควรสนับสนุนเพื่อให้การทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นไปอย่างลุ่ล่วง
-ภายหลังที่ได้รับการอนุมัติการทำรายการ คณะกรรมการตรวจสอบต้องติดตาม และสอบถามความคืบหน้าการทำรายการ 
รวมทั้งดูแลให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย และรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
-สอดส่องความผิดปกติในภาพรวม 
หากพบข้อสงสัยของการทำรายการว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมุ่งหวังเพื่อสร้างราคาหุ้น ให้รายงานสำนักงาน
ก.ล.ต. ทันที
5.	การติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้
-ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน เช่น 
ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ ความเหมาะสมของมูลค่า และช่องทางการระดมทุน
-มีกลไกในการดูแล และติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยไว้ และเปิดเผยความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้น	
6.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7.	รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8.	จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท  
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำหนดของตลาด   
หลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.	ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร 
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
10.	ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา 
หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง
11.	คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง 
และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุ
ประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
12.	พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
13.	ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอ
บ
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสุนทรี จรรโลงบุตร )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( น.ส.ปรางฉาย จรรโลงบุตร )
                                       กรรมการ
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"