ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ 
ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : ในปี 2567 
บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน
122,723,419 บาท
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 329,648,666 หุ้น (หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน) อีกในอัตรา 0.1261 ต่อหุ้น
(โดยเป็นกำไรสุทธิจาก 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567) รวมมีอัตราการจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 เท่ากับ
0.1861 ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 50.38 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.06 บาท ต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่
11 กันยายน 2567 แล้ว คงเหลือเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.1261 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
61,829,505.50 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองต่างๆ โดยการจ่ายปันผลในแต่ละปีขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมะสมอื่นๆ ในอนาคต ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 (อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 104
 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย)

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ 3
ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างดี และสำหรับกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทแ
ละผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งนางจรรยา ธนาอธิพร เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และจริยธรรม วิสัยทัศน์
พื้นฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ
โดยรอบคอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3
ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่อนุมัติเมื่อปีที่แล้ว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้ 1)
นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ 2) นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 หรือ 3) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense)
ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเพิ่มจากปีก่อนจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเ
บียนของบริษัทจากจำนวน 170,722,633 บาท เป็น 168,722,633 บาท
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ
ำปี 2567 (จากโครงการ ESOP#2) 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท/ บริษัทย่อย (โครงการ MOONG-ESOP#2)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการอ
อกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
(โครงการ MOONG- ESOP#2) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบ
บกำหนดวัตถุประสงค์และเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 52,616,789 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
168,722,633 บาท เป็นจำนวน 221,339,422 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 105,233,578 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
 ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่                                 			 : 12
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ
ัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 105,233,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
(1)	จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ
ESOP
(2)	จำนวนไม่เกิน 101,233,578  หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (คิดเป็นร้อยละ 30
ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633 บาท
 แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่                                 			 : 13
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.1261
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ก.พ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : ประธานบริหารด้านการเงิน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 เม.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4474
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4843
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5266
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 4,000,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 4,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : MOONG-ESOP#2
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (โครงการ
ESOP#2)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 4,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 4,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 4,000,000
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 101,233,578
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 101,233,578
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 101,233,578
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ 
ห้องประชุมชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97 - 104 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 		เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2		รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
วาระที่ 3		พิจารณาอนุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4		พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5		พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6		พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 7		พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
วาระที่ 8		พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
วาระที่ 9		พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 10	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP#2)
วาระที่ 11	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General 
Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4
เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 12	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 13	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"