ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ส.ค. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 15 ต.ค. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 ส.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 15 ส.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์สาทร
 กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวง   ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                               			 :
นอกเหนือจากการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
5/2567 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ยังมีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญ คือ
การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ROCTEC")
โดยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัท บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  ("BTS")
ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ส.ค. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 8,805,480,334
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 8,805,480,334
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : กองทุน CAI Optimum Fund VCC ที่บริหารจัดการโดย 
Capital Asia Investments PTE. LTD.
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 2,900,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 14.50
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 1.50
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : กองทุน Si Suk Alley Limited ที่บริหารจัดการโดย 
Argyle Street Management Limited
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 2,805,480,334
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 14.03
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 1.50
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : กองทุน Opus-Chartered Issuances S.A. 
ที่บริหารจัดการโดย Agmoni Eyal, Bartelloni Andrea, Maier Daniel, Melizzi Nicola, Perin Paolo, Wenkel
 Tobias
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 2,200,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 11.00
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 1.50
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : กองทุน Asean Bounty ที่บริหารจัดการโดย Finansia 
Investment Management ซึ่งอยู่ระหว่างจัดตั้ง
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 900,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 4.50
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 1.50
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 8,805,480,334
(หุ้น)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 01 ส.ค. 2567
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 1,119,451,967
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 1,119,451,967
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 10.00 : 1.00
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)                       
                        			 : 16 ส.ค. 2567
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                        
                       			 : 15 ส.ค. 2567
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : VGI-W4
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 1.50
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 9 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ 
ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
("ROCTEC") ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC
โดยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยบริษัท บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ 
เพิ่มเติม จำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ
2.	นายศุภอรรถ ตปนียากร	กรรมการอิสระ
3.	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการ
4.	ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	กรรมการ
5.	นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง	กรรมการ			
6.	นางจิตเกษม หมู่มิ่ง	กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้