ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม                            			 : ณ  ห้องประชุมคิงบริดจ์  ชั้น  4  อาคารคิงบริดจ์ 
ทาวเวอร์  เลขที่  989   ถนนพระราม 3   แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่   
59  ปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง  
สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรอง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 
 2567  ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี  2567  (แบบ 56-1 One Report)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี  ณ วันที่ 31ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
        4.1  เงินปันผลประจำปี  2567
        4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
       4.3  เงินสำรองทั่วไป
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไร
4.1จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ  1.00  บาท  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
1.จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด   ในอัตราหุ้นละ  0.63013698631  บาท (ทศนิยม 11  ตำแหน่ง)  
รวมเป็นเงินปันผล230,000,000.-  บาท
2.จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท  จำนวนไม่เกิน  135,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1.-  
บาท  ในอัตรา  2.7037037037  หุ้นเดิมต่อ  1 หุ้นปันผล  คิดเป็นเงินปันผลจ่าย  ในอัตราหุ้นละ
0.36986301369  บาท  (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง)  รวมเป็นเงินปันผล  135,000,000.-  บาท
	ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้  บริษัทฯ  
จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน   ในอัตราหุ้นละ  0.36986301369  บาท
4.2  อนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากสำรองครบถ้วนแล้ว
4.3  อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไป  10% ของกำไรสุทธิปี 2567 =100,856,645 บาท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จำนวน  135,000,000  บาท  จาก
365,000,000  บาท  เป็น 500,000,000  บาท  โดยออกหุ้นสามัญ 135,000,000  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
  บาท  เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน  135,000,000  หุ้น

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ 
และพิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งกรรมการเดิมจำนวน  4  ท่าน 1. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา  2. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ  3.
นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์    4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล   กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่ากับปีที่แล้ว  ไม่เกิน  20 ล้านบาท
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี  2568
และอนุมัติค่าสอบบัญชี  เป็นเงิน  2,600,000 บาท  และรับทราบผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี  2568
ของบริษัทย่อย

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : ขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนูลักษณ์  จำกัด  
(มหาชน)  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน  500  ล้านบาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนูลักษณ์  จำกัด  
(มหาชน)  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน  500  ล้านบาท

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)    			 : 2.7037037037 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)      			 : 0.36986301369
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก           			 :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.63013698631
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)         			 : 1.00
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.36986301369
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 1,500
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 1,500
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร       			 : นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 1,500
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             			 : 0.00
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 30.62
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               			 : วันที่ 27 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2568
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 1,500
(หุ้น)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. มัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการผู้อำนวยการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มี.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 พ.ค. 2542

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4195
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6669
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7900
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กฤตย์ ธรรมทัตโต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11915
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท  ธนูลักษณ์  จำกัด (มหาชน)   
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"