ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท 
ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 
2567  เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้
ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2567 
จากงบการเงินรวม จำนวน 2,047,018,093.29 บาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 975,298,102.31
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีกระแสเงินสดและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 49,000,000.00 บาท  
ซึ่งเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.030 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 635,509,817.82 บาท
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 (Record Date) 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำ
หนด และสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และการสรรหากรรมการอิสระ
ได้เพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิ
สระและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งปี 2568
มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. 	นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ		
        กรรมการ
2. 	นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	
        กรรมการ
3. 	นายพิชัย	ดุษฎีกุลชัย		
        กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. 	นายฉี		ชิง-ฟู่			
         กรรมการ
	 กรรมการกำกับความเสี่ยง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1.	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568