ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 
116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ
เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567
เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฏหมายจ
ำนวน 4,540,000 บาท ซึ่งทำให้บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน
48,000,000 บาท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อ
อกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ดร. สุรพล นิติไกรพจน์  2) นายจิรวัฒน์
ลิ้วประเสริฐ และ 3) นางสาวมัณฑนา หล่อไกรเลิศ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 คน เป็น 10 คน
และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นางสาวธีรดา หอสัจจกุล เป็นกรรมการบริษัท
เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปร
ะจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติของปี 2567
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ
รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายชยณัฐ เมธคุณากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11269 และ/ หรือ 2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4753 และ/ หรือ 3) นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 จากบริษัทสำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,420,000 บาท
ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งบริษัทประสงค์จะขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากบริษัทมีผลกำไรอีกจำนวน 150,000
บาทต่อโครงการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งแรก (IPO)
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของแผนธุรกิจในปัจจุบัน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.08
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข)                   			 : 21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรพล นิติไกรพจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 ก.พ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : 
บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและแต่งตั้งกรรมการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. มัณฑนา หล่อไกรเลิศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 ก.พ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : 
บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและแต่งตั้งกรรมการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11269
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4753
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"