ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : CRC CS005/2568
เรื่อง                                  			 : การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล  รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ 
ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท
2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 3,618,600,000 
บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568
และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายครรชิต บุนะจินดา (2) นายสุทธิพันธ์
จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ (5) นายญนน์ โภคทรัพย์ ( นายญนน์ โภคทรัพย์
 แจ้งไม่ประสงค์ขอต่อวาระ)

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน (คือ
กรรมการรายที่ (1)-(4)) และเสนอผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการรายที่ (5)
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
(1) นายครรชิต บุนะจินดา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึี่ง) เสนอเป็นกรรมการอิสระ
(2) นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์  (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึี่ง)               	
(3) นายทศ จิราธิวัฒน์  (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึี่ง)
(4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์  (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึี่ง)
(5) นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ (ดำรงตำแหน่งแทนนายญนน์  โภคทรัพย์)
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด 
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้  ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น เป็นดังนี้
"นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย 
จิราธิวัฒน์ นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล
นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 2 ท่าน คือ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายภากร ปีตธวัชชัย
ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสมตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ
ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี
2568 ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านบาท ซึ่งปรับเพิ่มจาก 25 ล้านบาท ในปี 2567 ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี)
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ
ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
และเพื่อให้ได้แนวความคิดหรือ practice ใหม่ๆ
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 
และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) ลดลง 1 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 14.7% เมื่อเทียบกับปี 2567
3. รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย สำหรับปี 
2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 ลดลงประมาณ 6.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.4%

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทศ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ค. 2538

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พิชัย จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ญนน์ โภคทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 พ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 พ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 30 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 พ.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ครรชิต บุนะจินดา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 มี.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9548
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4843
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9432
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 
มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม
ตามความจำเป็นและสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568
ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป  
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.centralretail.com  และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่  www.set.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์ )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"