ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ RABBIT. SET 002/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 25 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา
115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณาและเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนั้น
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิศิษฎ์
อนันต์สกุลวัฒน์ และ (2) นางสาวชลิดา ภูวเดชสิริวรดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  โดยให้ (1)
นายวิศิษฎ์ อนันต์สกุลวัฒน์ และ (2) นางสาวชลิดา ภูวเดชสิริวรดี ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ
และเพื่อสัดส่วนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวดี รุ่งเรือง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ นางสาวชวดี รุ่งเรือง เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1.1)	ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา
(1.2)	โบนัสกรรมการ  -ไม่มี-
(2)	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
         -ไม่มี-

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ (1)
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 และ/หรือ (2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 
7480 และ/หรือ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5813
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.9 ล้านบาท
ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่า
งประเทศของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 3,821,462,823 บาท ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2548
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 28 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 ธ.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 28 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 28 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พลากร หวั่งหลี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 ก.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 28 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 07 ก.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 28 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 28 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ชลิดา ภูวเดชสิริวรดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิศิษฎ์ อนันต์สกุลวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5419
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7480
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5813
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 เดือน
นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมกา
ร สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม
2567 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568   โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บริษัทฯ
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
https://www.rabbitholdings.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ
จากผู้ถือหุ้น

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
ในระหว่างวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.) หมายเลขโทรศัพท์ 
02-273-8838
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"