ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ
0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นางพเยาว์ 
มริตตนะพร นายยุทธนา หยิมการุณ และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2567 
ในจำนวนเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 7.89
ล้านบาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรแต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี และ/หรือ นางสาวมณี
รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
แห่งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 
1,410,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษั
ท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามที่บริษัทได้รับข้อเสนอจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด 
(มหาชน) (CK) ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL)
ให้กับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL
รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชำระเงินเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นที่ยังเรียกชำระไม่เต็มมูลค่าและ/หรือหุ้
นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายภายหลังจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นลง
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ("โครงการ LPHPP")
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL
ในรูปแบบการให้กู้ยืมเงินในกรณีที่โครงการ LPHPP มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการสูงกว่าที่ประมาณการ
(Cost Overrun)
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการลงทุนในหุ้นสามัญของ LPCL
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ LPCL จาก CK 
และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มทุนของ LPCL ในส่วนของหุ้นที่ยังเรียกชำระไม่เต็มมูลค่า
และ/หรือ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายภายหลังจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นลง
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการ LPHPP ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ซึ่งมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,597,427,580.00 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 28 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 มิ.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
2.	เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีกในอัตรา
หุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 1,197 ล้านบาท 
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน ซึ่งบริษัท
ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท 
ดังนั้นเงินปันผลรวมตลอดปี 2567 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
12 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน 
โดยในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28
 เมษายน 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง พเยาว์ มริตตนะพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ก.พ. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการชุดย่อย

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มี.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 มี.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการชุดย่อย

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 ก.ย. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการชุดย่อย

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ยุทธนา หยิมการุณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 ธ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 07 ธ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการชุดย่อย

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5313
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5238
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6137
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง วิไล สุนทรวาณี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7356
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"