ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 พ.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 16 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว 
ถ่ายทอดสดจากโรงแรมอัล มีรอช ห้องริฟาธิ ชั้น 3 เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  ประเทศไทย

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้สรุปไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปีงบการเงิน
2567/2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้น
สุด วันที่ 31 มกราคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
ควรเสนอให้นำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568
ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
 วันที่ 31 มกราคม 2568 และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายจากผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
และยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นได้เกินกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมแล้ว
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2567
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท
หรือคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 31.83 ล้านบาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำไรสะสมจำนวน 90.454
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มกราคม 2568
และจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
(ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้)
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ
และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ
ดังรายชื่อต่อไปนี้:
1.	คุณณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ? ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา ? รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
3.	ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี ? กรรมการบริหาร

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบการเงิน 2568/2569  ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567/2568 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท และ
อัตราค่าประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ที่ 20,000 บาทต่อครั้ง
ซึ่งจ่ายเฉพาะให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคงอัตราเท่าเดิมปีงบการเงิน 2567/2568
ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีงบการเงิน 2568/2569 และอนุมัติค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,100,000 บาท
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : ยกเลิกวาระที่ 9 
พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่าง Ingress
Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("บริษัทย่อย" หรือ "IIM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ INGRS
ในฐานะผู้ให้กู้ กับ Ingress Corporation Berhad ("บริษัทใหญ่" หรือ "ICB")
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล 
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท หรือ INGRS") ครั้งที่ 3/2568 - 74  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("บริษัทย่อย" หรือ
"IIM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ INGRS ในฐานะผู้ให้กู้ กับ Ingress Corporation Berhad
("บริษัทใหญ่" หรือ "ICB")  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเสนอรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกั
บบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับวาระข้างต้นและรายอื่นๆ เพิ่มเติม
รายการเพิ่มเติมดังกล่าวส่งผลให้ขนาดของรายการเพิ่มขึ้นและเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่แตกต่างก
ันไป เป็นผลให้การนำเสนอวาะระดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาเดิม จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกวาระดังกล่าว

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.พ. 2567 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายจากผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
และยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นได้เกินกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมแล้ว
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2567
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท
หรือคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 31.83 ล้านบาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำไรสะสมจำนวน 90.454
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มกราคม 2568
และจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ (รักษาการ)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ธ.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 ต.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 28 ต.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ราเมลี บิน มูซา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 มี.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ฟารา บินติ ราเมลี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 พ.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5419
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ม.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5423
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ม.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5800
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ม.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

ยกเลิกวาระที่  9 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("บริษัทย่อย" หรือ
"IIM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ INGRS ในฐานะผู้ให้กู้ กับ Ingress Corporation Berhad
("บริษัทใหญ่" หรือ "ICB") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในวงเงิน 67,789,374 ริงกิตมาเลเซีย
หรือประมาณ 516,429,388 บาท  เป็นการให้เงินกู้ระยะสั้น โดยจัดทำเป็นสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นสองฉบับ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยรายปี ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่เกิดรายการและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนในคราวเดียวพร้อมดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม
ทั้งนี้ ICB สามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ แต่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดย ICB
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงโดยถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.02 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
อนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น.
โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากโรงแรมอัล มีรอช
ห้องริฟาธิ ชั้น 3 เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ประเทศไทย และ Ingress Corporation Berhad ห้องประชุม ชั้น 5 เลขที่ 2778 ถนน ดามันซารา เปตาลิงจายา
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"