ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน
43,075,542 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2568
ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดที่จ่ายไปในปี 2568 (อัตรารวม 0.10
บาทต่อหุ้น) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมจำนวนประมาณ
1,048.52 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม
2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569  โดยจะจ่ายเงินปันผล
เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว
ทั้งนี้เงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในปี 2569 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายณัฐกร อธิธนาวานิช 2) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ 3) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา และ 4) นายรวี
บุญสินสุข   คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำร
งตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา และ 2.) นายรวี
บุญสินสุข พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่
1.) นายธรรมยศ  ศรีช่วย และ 2.) นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2568)
2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2568)
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ (แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (IPD + OPD) 
โดยมีค่าเบี้ยประกันรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน)

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศักดา
เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628  หรือ นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333  หรือ นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10604 หรือ นายณัฐพงศ? ตันติจัตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน
1,431,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.78  ทั้งนี้
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8
ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ 
ตราสารหนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2569 ถึง 2573)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู
้ และ/หรือตราสารหนี้ จำนวน 20,955.5 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวมที่ 30,000 ล้านบาท
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติไว้พร้อมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
และ/หรือ ตราสารหนี้ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลอื่นเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2569 ถึงปี พ.ศ. 2573) 
เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ
(Refinance) และ/หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท  โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ
ตราสารหนี้ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในขณะนั้น ทั้งนี้
ข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ
ตราสารหนี้ข้างต้นในแต่ละครั้ง ให้อยู่ในดุลยพินิจและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ตามความเหมาะสมต่อไป

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 04 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธรรมยศ ศรีช่วย
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โชคชัย อัศวรังสฤษฎ์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นายณัฐกร อธิธนาวานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณัฐกร อธิธนาวานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 พ.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 09 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 09 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย รวี บุญสินสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 01 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.พ. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 09 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 09 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4628
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6333
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10604
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8829
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
พร้อมกันนี้ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายให้ดำเนินการแทน ปรับเปลี่ยนกำหนดวัน
เวลา รูปแบบ และเงื่อนไขการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 บริษัทฯ
ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าได้ จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   อย่างไรก็ดี
เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 แต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมอื่น ๆ 
บนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าที่ www.bcpggroup.com ภายใต้หัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569
เป็นต้นไป
กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อที่งานนักลงทุนสัมพันธ์ 
ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@bcpggroup.com  หรือ โทรศัพท์หมายเลข
02-335-8946 หรือ โทรสารหมายเลข
02-335-8900

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"