ข่าวสารการลงทุน

เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		 			ประจำปี 2569 และเสนอขออนุมัติจ่ายปันผล สำหรับปี 2568-งวดหลัง
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ 
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 รับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า   
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568
จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน
2,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลประกอบการ 6
เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี
2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 120 ล้านบาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) 
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในปีนี้ ทั้ง 4 คน
เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ ซึ่งทั้ง 4 คน
ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อ
ธุรกิจผลิตและจัดหารายการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น;  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4
คนในครั้งนี้ มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายสมประสงค์
บุญยะชัย, (2) นางสาวรัตนา มาลีนนท์, (3) นางสาวนิภา มาลีนนท์ และ (4) นางสาวเทรซีแอนน์ มาลีนนท์
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 คน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมกับหน้าที่
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล  และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
เป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้
ก. 	เบี้ยประชุม:
1.)	กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้
-	ประธานกรรมการ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาท)
-	กรรมการท่านอื่น ท่านละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)
2.) 	กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้
-	ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
-	กรรมการท่านอื่นในคณะอนุกรรมการทุกชุด ท่านละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)
ข. 	เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดล้านบาท) เท่ากับปีก่อน 
โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการจำนวนดังที่กล่าวตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ อัตราเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2569 นี้ เป็นอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568 อนุมัติ หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯแล้ว 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
(1)	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง 				ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
(2)	นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา 			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
(3)	นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ 			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ
(4)	นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว   	                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463
แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ 
สำหรับรอบปีบัญชี 2569 อีกปีหนึ่ง;  และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี สำหรับปี 2569 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,315,000 บาท
(สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) แยกเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,385,000
บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) และค่าสอบบัญชีบริษัทในเครือจำนวน 1,930,000บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณงานที่คาดว่าจะมีตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมประสงค์ บุญยะชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : รักษาการ ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว รัตนา มาลีนนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ก.ค. 2539

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว นิภา มาลีนนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ก.ค. 2539

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว เทรซี่แอนน์ มาลีนนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 1378
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3196
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5202
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8463
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนพดล เขมะโยธิน )
                                       รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
โทร 02-262-3635
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"