ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 02 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้อง ASIC 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ  31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับรองงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานเ
ฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษั
ทจำนวน 158,801,677 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 158,801,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข
องบริษัทดังนี้
(1)	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (LIT-W1) จำนวน 121,893,456 
หุ้น
(2)	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (LIT-W2) จำนวน 36,908,221 
หุ้น
เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (LIT-W1) 
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (LIT-W2) หมดอายุแล้ว
และบริษัทไม่สามารถนำหุ้นจำนวนดังกล่าวออกจำหน่ายได้อีกต่อไปจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข
องบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 เดิม
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	601,732,935 
บาท	(หกร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	601,732,935 หุ้น	(หกร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	601,732,935 หุ้น	(หกร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	 หุ้น	( - หุ้น)
เป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	442,931,258 
บาท	(สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	442,931,258 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	442,931,258 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	 หุ้น	( - หุ้น)

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.	รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง  และ 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2.	 น.ส.สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 คน คือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง CPA 5315 หรือ นางสาวชุติวรรณ
จันทร์สว่างภูวนะ CPA 8265 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ CPA 10678
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 2,110,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
และค่าบริการอื่นตามที่จ่ายจริง ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง สุดา สุวรรณาภิรมย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ต.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 ต.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 ก.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5315
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8265
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10678
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"