ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 
หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ เเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน 
และนับคะแนน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อทราบ เเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล  ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล  ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 37-65 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ
รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัท และ
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3  การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ขยายขอบเขตธุรกิจให้สามารถรองรับโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 11
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : เพื่อพิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น 
ๆ
เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 21 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 20 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0675
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 05 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรพล เติมอริยบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ต.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ธิดา ธรรมสาโรช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ต.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 17 ต.ค. 2555

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เมธี รัตนศรีเมธา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3425
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มัณฑนา สุภานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4151
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5389
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6947
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"