กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
และรับทราบแผนงานในอนาคต
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ
ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท
(เงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2.10 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษ 0.20 บาทต่อหุ้น)
รวมเป็นจำนวนประมาณ 65,361 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568
ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จำนวน 28,562,996,250 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 25,707 ล้านบาท
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท
(เงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 1.20 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษ 0.20 บาทต่อหุ้น)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วรวม 28,562,996,250 หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
(หักหุ้นซื้อคืน 238,660,400 หุ้น) อยู่ที่ 28,324,335,850 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 39,654 ล้านบาท
โดยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2568
จะจ่ายจากกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกําไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อย
ละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรจากกิจการ BOI
ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํา
นวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
และกําไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท. สผ.)
ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท โดยคณะกรรมการ ปตท.
ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2569
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษสำหรับปี 2568
เป็นผลจากความสำเร็จในการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งตลอดปีที่ผ่านมา
จึงเป็นโอกาสอันดีในการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อสร้างผลตอบแทนพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น
ภายหลังการจ่ายเงินปันผลพิเศษ
บริษัทยังสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับน่าลงทุน
การพิจารณาดังกล่าวถือเป็นรายการพิเศษเฉพาะครั้ง ซึ่งมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลปกติ
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568
ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 25,707 ล้านบาท โดย ปตท.
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325
และ/หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 8,000,000 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. (ปี
2569-2573)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท.
ซึ่งหมายรวมถึงวงเงินการกู้ยืม และ/หรือการก่อหนี้ของบริษัทย่อย เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท.
ภายในวงเงินเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2569-2573) เพื่อใช้ในการลงทุน
และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อทดแทนหนี้เดิม (Refinance)
ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการตามวิธีที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวมถึงโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569
เท่ากับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : (แจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระที่ 7 เพิ่มเติม)
ในปี 2569 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่านได้แก่ (1) นายกฤษณะ บุญยะชัย (2) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
(3) นายกุลิศ สมบัติศิริ (4) นายธีรลักษ์ แสงสนิท และ (5) ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน (คือ
กรรมการรายที่ (2) (3) (4) และ (5)) และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการแทนกรรมการ 1
ท่านที่ครบวาระ (คือ กรรมการรายที่ (1)) ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ดังนี้
(1) นายดนุชา พิชยนันท์ (ดำรงตำแหน่งแทนนายกฤษณะ บุญยะชัย)
(2) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) นายกุลิศ สมบัติศิริ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(4) นายธีรลักษ์ แสงสนิท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(5) ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. โดยกรรมการลำดับที่ (1)-(3)
จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ
ปตท. ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.20
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 1.17
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.03
(BOI)(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) : 0.20
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.20
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8050
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4640
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธีรลักษ์ แสงสนิท
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 มิ.ย. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา?
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ต.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย กฤษณะ บุญยะชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 เม.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 10 เม.ย. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กุลิศ สมบัติศิริ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน?
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ต.ค. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหา
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ดนุชา พิชยนันท์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายกฤษณะ บุญยะชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรร
มการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย ซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ภายใต้ข้อบังคับ
ปตท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568
ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมกา
รล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือห
ุ้น ประจำปี 2569 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด
อนึ่ง ปตท. จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ http://www.pttplc.com ทั้งนี้
กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: corporatesecretary@pttplc.com
หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-537-3855 โทรสาร หมายเลข
02-537-3887 หรือฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
02-537-3518-9 โทรสารหมายเลข 02-537-3948
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"