ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : ตล.00202/69
เรื่อง                                  			 : แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  
เลขที่ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง  จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับก
ารดำเนินกิจการในอนาคต
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินกา
รของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม
ทรูธ สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้กลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล
2. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
3. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูชัย
ซึ่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูชัย) 
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการแต่งตั้งมา 3
ปีแล้ว และรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้อีกรวมเป็น 6 ปี

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี
 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 
2568 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากบริษัทสำรองไว้สำหรับบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดแ
ละผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวระวีวรรณ 
ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 /หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 /หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569จำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และราคาสมเหตุสมผล จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือก

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยอัตราเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี
2568 ดังต่อไปนี้
1.	คณะกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และการประชุมผู้ถือหุ้น)
- ประธานคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 33,000 บาท
- กรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 13,000 บาท		
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
3.	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท
หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อดุลย์ โชตินิสากรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว อัจฉรา สุวรรณภูชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 11 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 08 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 25 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ระวีวรรณ ชื่นชม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7487
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7764
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 2982
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5128
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายมาซามิ คัตซูโมโต )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"