ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ PTG-L11-2026-0000222
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล 
และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ประชุมแบบ Physical เพียงรูปแบบเดียว)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท
จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช และนายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
เป็นกรรมการบริษัท แทน นายไกรรวี ศิริกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ยกเว้น 
เบี้ยประชุมมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
    : ประธานกรรมการบริษัท (เดิม : 18,750 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 24,000 บาท ต่อครั้ง) 
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,250 บาท)
    : กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท  ต่อคนต่อครั้ง) (เพิ่มขึ้นจากเดิม
 5,000 บาท)
    : เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. คณะกรรมการบริหาร
    : ประธานกรรมการบริหาร (เดิม : 15,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อครั้ง) 
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
    : กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท  ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)
    : เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
    : ประธานกรรมการตรวจสอบ (เดิม : 15,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท ต่อครั้ง) 
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
    : กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท  ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)
    : เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
    : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (เดิม : 18,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 23,000 บาท 
ต่อครั้ง) (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
    : กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท  ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)
    : เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เดิม : 18,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 23,000 บาท 
ต่อครั้ง) (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
    : กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท  ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)
    : เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เดิม : 18,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 23,000 บาท ต่อครั้ง) 
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
    : กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท  ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)
    : เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
7. คณะกรรมการการลงทุน
    : ประธานกรรมการการลงทุน (เดิม : 18,000 บาท ต่อครั้ง / เป็น : 23,000 บาท ต่อครั้ง) 
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท)
    : กรรมการ (เดิม : 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง / เป็น : 20,000 บาท  ต่อคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้นจากเดิม 
5,000 บาท)
    : เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
พร้อมทั้งให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ม
ีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไปด้วย

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทน
เป็นเงินจำนวน 8,063,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน
และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไกรรวี ศิริกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ธ.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 24 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ภัคจิรา รัชกิจประการ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4599
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8435
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11251
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
มอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือนายรังสรรค์ พวงปราง เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัด 
ของกฎหมายในการแก้ไข
เพิ่มเติม และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
ตามที่เห็นสมควร

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพิทักษ์ รัชกิจประการ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายรังสรรค์ พวงปราง )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2168 3377 ต่อ 258
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"