ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
 คณะกรรมการบริษัท แล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ที่ได้กระทำไปแล้ว
และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อีก ในอัตรา 0.10
บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือทั้งนี้สิทธิการได้รับเงินปันผลประจำปีวันที่ 13 มีนาคม 2569
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
(1)	นายปราโมทย์ สุดจิตพร	ประธานกรรมการ
(2)	นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ 38,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ  28,000 บาทต่อเดือน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 58,000 ต่อครั้งประชุม
- กรรมการตรวจสอบ 38,000 ต่อครั้งประชุม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส
 จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
- นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และ/หรือ
- นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,252,920 บาท (เทียบกับ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 
2,226,820 บาท จึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น 26,100 บาท คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 1%) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปีที่สอง 
ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (AS-ESOP2025) ของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AS-ESOP 2025 ในปีที่สอง
ให้แก่กรรมการของบริษัท มีราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน อยู่ที่ 2.70 บาทต่อหุ้น
(ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ไปแล้ว) ในจำนวนดังนี้
1. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ - 218,605 หุ้น
2. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ - 150,000 หุ้น
3. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ - 150,000 หุ้น
4. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน - 150,000 หุ้น

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 13 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 ก.พ. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 พ.ย. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 พ.ย. 2550

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7049
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9552
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"