ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,900,300 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3 ของทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
1. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5874 หรือ
2. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7792 หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ		        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9452
และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,500,000 บาท 
และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 500,000 บาท รวมจำนวน 3,000,000 บาท รวมถึงรับทราบการแต่งตั้ง SM
& Associates Accounting and Financial Services เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง
เมียนมา จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.	นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.	นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์		ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.	นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ไม่แต่งตั้งกรรมการแทนที่นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,596,000 บาท
และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวนรวม 3,200,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่นำเสนอ)
1.	ค่าเบี้ยประชุม
1)	คณะกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ	

25,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
16,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
	2)	คณะกรรมการตรวจสอบ
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ	
20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	3)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ	

20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	4)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ	
20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
2.	ค่าตอบแทนรายเดือน
1)	คณะกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ	

32,000 บาท / คน / เดือน
23,500 บาท / คน / เดือน
3.	ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ 	ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 137,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้
และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท
และได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศ
ทจ.28/2565") โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement)  ข้างต้นนั้น
คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,900,300 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3 ของทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7792
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9452
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 28 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 28 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 25 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 03 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 03 เม.ย. 2560

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 137,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 137,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 137,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 9.27
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
หมายเหตุ                               			 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 137,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้
และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"