ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมอะคาเดมี่ เทรนนิ่ง 1 บริษัท อินเด็กซ์ 
ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568 
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 505 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2568)
โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
โดยคำนวณในส่วนของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน
126.25 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568
ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
67 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 (Record date)
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
จำนวน 4 ท่าน และให้ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสนอมา ได้แก่
1. นางเพ็ญนภา          ธนสารศิลป์		ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายพิศิษฐ์             ปัทมสัตยาสนธิ	 กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางขันทอง             อุดมมหันติสุข	 กรรมการ
4. นางสาวพิชพิมพ์    ปัทมสัตยาสนธิ	 กรรมการ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 
โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1) นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10331 และ/หรือ
2) นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 และ/หรือ
3) นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 และ/หรือ
4) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641
โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอ
บแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,978,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ
1.96
ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
            ตามที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ Flying Tiger Copenhagen นั้น 
ด้วยบริษัทประสงค์จะนำเข้าสินค้า ประเภทถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline)  (แบตเตอรี่) มาจำหน่าย
ซึ่งการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศนั้น
บริษัทจะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่าย ต่อกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
และจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่าย
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ดังนี้
ข้อ 63. ประกอบกิจการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่าย
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
 ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 12 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 11 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 05 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ก.พ. 2537

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 05 ก.พ. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ธ.ค. 2538

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10331
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8802
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11567
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11641
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"