ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ  ห้องประชุม Black Box ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท 
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ลขที่ 99/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้:-
ก.	อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2568
	ทั้งนี้   บริษัทมีเงินทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 2 คน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ
1.นายวิชัย      ตันพัฒนรัตน์        กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพนม    ควรสถาพร          กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
     และพิจารณาเลือกตั้งนางสาวพิมชญา  ควรสถาพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร แทน 
นางสาวพิมญาดา  ควรสถาพร  กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ซึ่งแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ  อีกทั้ง
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ
โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการบริษัทของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท 
และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ท่านนี้
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ
และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม
เชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อคณะกรรมการและบริษัทได้  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569  พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน
จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยแต่งตั้ง  นายณฐภัทร  ควรสถาพร เป็นกรรมการ
และกรรมการบริหาร

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000
บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้:-
ก.	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน  จำนวน 25,000 บาท 
และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
ข.	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 18,000 บาท  
และเบี้ยประชุมครั้งละ 18,000 บาท
ค.	ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท
ง.	กรรมการชุดย่อยได้เบี้ยประชุมครั้งละ 18,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 รายละเอียดดังนี้:
     ชื่อผู้สอบบัญชี	                                             เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	       
      จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล     หรือ	                               5946	                           
                       -
(2) นายอธิพงศ์ 	อธิพงศ์สกุล  หรือ	                               3500	                              
                    -
(3) นายเสถียร 	วงศ์สนันท์   หรือ 	                                       3495	                      
                            -
(4) นายวิชัย 		รุจิตานนท์   หรือ	                               4054	                               
                   -
(5) นางสาวพัชรี 	ศิริวงษ์ศิลป์  หรือ	                               9037	                           
                       -
(6) นายยุทธพงษ์ 	เชื้อเมืองพาน   หรือ	                               9445	                          
                        -
(7) นางสาวจิราภรณ์  อธิการุณ	                                     12642	                            
                      -
	จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 
2569  ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั
พย์ (ก.ล.ต.)ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้บริษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แทนได้  ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
      ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2569 เป็นจำนวน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งลดลงจากปีก่อน 590,000 บาท
สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น
ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบตามความเหมาะสม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 25 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พนม ควรสถาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 มี.ค. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 มี.ค. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว พิมญาดา ควรสถาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 ส.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว พิมชญา ควรสถาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณฐภัทร ควรสถาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5946
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3500
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3495
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4054
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9037
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9445
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จิราภรณ์ อธิการุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12642
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพนม ควรสถาพร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวปณิตา ควรสถาพร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวพิมชญา ควรสถาพร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"