ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : DEMCO 008/2569	
เรื่อง                                  			 : การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
การงดจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2568 
ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน  2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุม และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2569 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568
(งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม
มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่   มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. ดร.ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
3. นายโอฬาร  ปุ้ยพันธวงศ์ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายณัฐพงศ์  กอร่ม เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ 
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเกณฑ์การถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
(1)	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จำนวน 8,100,000 บาท
(2)	ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และ
(3)	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2569 ไม่เกิน 1.0 % 
ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม
สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน 
รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ตามความเหมาะสมของรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง
ๆ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม  2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจนสำนักงาน
เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงา
นสอบบัญชีรายอื่น และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 
ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีดังต่อไปนี้
          1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563  หรือ
          2. นางสาวจารุณี น่วมแม่                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596  หรือ
          3. นางสาวดรณี สมกำเนิด              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007  หรือ
          4. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2569
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2. กำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท 
และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บัณฑิต อ่าวสถาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการลงทุน, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณัฐพงศ์ กอร่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 พ.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 02 พ.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการลงทุน, กรรมการการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4563
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ดรณี สมกำเนิด
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5007
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จารุณี น่วมแม่
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5596
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11821
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายณัฐพงศ์ กอร่ม )
                                       กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงนาม
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล )
                                       ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางสาวศริญญา ฉิมวัย
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 02- 959-5811 ต่อ 1269
อีเมล: Sarinya_chi@demco.co.th
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"