ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : TLH_001/2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 17 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 
12 A อาคารอารีย์ ฮิลล์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน (งบดุล) 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน 
(งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
และอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดสามเดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :           
เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด
และอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 82,911,326 บาท และ 52,309,292 บาท ตามลำดับ ตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ
จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

2.	สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.30
ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
หลังหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ที่กำหนดให้จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง

		คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด
สามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
ในจำนวนที่ไม่น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :           เนื่องจากข้อบังคับบริษัทฯ 
กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน
โดยมีรายชื่อดังนี้

1.	นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์			กรรมการ
2.	นายภัทร ยงวณิชย์			กรรมการอิสระ
3.	นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์			กรรมการอิสระ

          คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
(โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา)
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3
ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :           
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงา
นต่อ
คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และขอบเขตการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
โดยกำหนดให้มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเป็นระยะทุก 3 ปี

          สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นปีที่ครบกำหนดการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน 
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปี 2566
(นับตั้งแต่ก่อนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท)
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความสามารถในการแข่งขันของค่าตอบแทนกรรมการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบทบาทด้านการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลที่ดี

          คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
เห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ และบทบาทด้านการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
ขณะที่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้คงไว้ในอัตราเดิม ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวใช้บังคับกับกรรมการอิสระเท่านั้น

          ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติ ทั้งนี้
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ขอรับค่าตอบแทนดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินค่าสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จำกัดแล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ของกลุ่มบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี
2568 ร้อยละ 2.7 เป็นราคาที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 0.86 ล้านบาท
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 2.91 ล้านบาท
จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่
าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ?ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,765,000 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภัทร ยงวณิชย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7210
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7098
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง นิสากร ทรงมณี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5035
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วีร์ สุจริต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7103
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tidlorinvestor.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม
2569 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 
สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนอย่างละเอียด
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อแทนได้
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่า
วนัดประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

โดยบริษัทฯ 
ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แต่ปรากฎไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"