ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : asap 143/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 
เรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 19 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 18 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ      ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2568
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
 ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในรอบปี 2568 
คณะกรรมการเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
บริษัทมีกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี
่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ได้แก่
1) พลเอกสิรวุฒิ สุคันธนาค     ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2) นายประยุทธ์  จิตรวัชรโกมล   ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) นางสาวรมิดา พัชราวนิช 	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย
ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว
บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่
การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors & Officers Liability
Insurance)

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์   ศิลปมงคลกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ
4. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
5. นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
6. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
7. นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
8. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
9. นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001
จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี
2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวน 1,760,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา 
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สิรวุฒิ สุคันธนาค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 ก.พ. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว รมิดา พัชราวนิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 มิ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 มิ.ย. 2558

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7147
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8260
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9429
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11145
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11042
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6995
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุนิสา เสมา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7707
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9927
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10001
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา )
                                       รองประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัท
เบอร์โทร 089 667 6599 / 064 936 2212
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"