ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 11 บริษัท วัฒนาการแพทย์ 
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 ครั้งที่ 4/2568  ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  
มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบดุล  และงบกำไรขาดทุน 
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติงบดุล  และงบกำไรขาดทุน 
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ	
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านที่หมดวาระได้กลับเข้ารับตำแหน่งอีก
ครั้งและเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อประกอบหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
-	พญ.ศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล           กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	พญ.อลิศา  เนรมิตตกพงศ์	   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  
และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คนได้แก่
นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง  ตำแหน่ง
กรรมการบริหารโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีคุณสมบัติในการดำรงต
ำแหน่งเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในการการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทุกประการ

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริ
ษัท จาก 6 คน เป็น 7 คน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงชื่อในหนังสือรับรองบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้
มีอำนาจลงลายมือชื่อบริษัท คือ นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, น.ส.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล, นายสิทธิชัย
อังกลมเกลียว และ นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณ
ะกรรมการประจำปี 2569 รวมทั้งคณะไม่เกิน 700,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569
เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี โดยมี  นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712
หรือ นางสาววันเพ็ญ  อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ
นายมงคล  เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2569 ขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท 
(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) รวมเป็นค่าใช้จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 16,000,000 บาท
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
และกำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เป็นวันจ่ายเงินปันผล โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 นี้

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพิ่มเติม
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติแต่งตั้งนางสาวมาณิกา เชื้อวังคำ 
เป็นเลขานุการบริษัทเพิ่มเติม เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 นี้เป็นต้นไป

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว อลิศา เนรมิตตกพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 มิ.ย. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 มิ.ย. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง พีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4712
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 7750
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 9589
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว นันธิรา คุณงาม
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 12707
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย มงคล เหล่าวรพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4722
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"