ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ ชพ.(2) 1046/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติกรรมการบริษัทฯ 
เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
เรียน                                  			 : เรียน  	กรรมการผู้จัดการ
                 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 16 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ  ห้องประชุมชั้น 9  อาคาร 4  โรงพยาบาลวิภาวดี  
เลขที่ 51/3  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2568 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว
จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน  2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  
มีมติเห็นควรรับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
กรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568จำนวน 2 ครั้ง
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.2183 บาท รวมเป็นเงินปันผล888,726,587.50 บาท
ซึ่งเมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2568กำไรสะสม สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 
และอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ
71.45ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานประจำปี 2568
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว20.06%
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วน
จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :        
มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้ ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท
และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2568  เป็นจำนวนเงิน 3,405,000.- บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามข้อบังคับบริษัทฯ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3
หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3  โดยในปี  2569
มีกรรมการครบวาระจำนวน 4 ท่าน  ดังนี้
1.	นายแพทย์ดุสิต	      ศรีสกุล		        กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารแลtกำกับดูแลกิจการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายแพทย์ธีระยุทธ	      นิยมกูล	                กรรมการเลขานุการ/ กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธฤต 		              ชื่นอิ่ม	                   กรรมการบริษัท
4.	นายภูริวัจน์		      โอวกุสุมสิริสกุล	         กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ
                                      
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ 
โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้
1.	นายแพทย์ดุสิต	      ศรีสกุล		        กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารแลtกำกับดูแลกิจการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายแพทย์ธีระยุทธ	      นิยมกูล	                กรรมการเลขานุการ/ กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธฤต 		              ชื่นอิ่ม	                   กรรมการบริษัท
4.	นายภูริวัจน์		      โอวกุสุมสิริสกุล	         กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการโดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีมติสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2569  โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวนเงิน 1,235,000.- บาท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ดุสิต ศรีสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ย. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 07 พ.ย. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธฤต ชื่นอิ่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีระยุทธ นิยมกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภูริวัจน์ โอวกุสุมสิริสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6699
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8134
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9393
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เมธาวี ชนะสงคราม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12784
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10142
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นาราลี การสนธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 14205
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
       

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายดุสิต ศรีสกุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธีระยุทธ นิยมกูล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"