ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : กจญ. 010/2569
เรื่อง                                  			 : การจ่ายเงินปันผล  
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2569
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 07 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568  โดยจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท  คิดเป็นเงินรวมประมาณ 204 ล้านบาท  ดังนี้
?	เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลบ
โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องถูกหัก    ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ10
และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
?	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ  
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 4 มีนาคม 2569
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 (การให้สิทธิในเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน  อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8874  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050  
(เป็นผู้ลงลายลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565) หรือ
3. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 		
โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท
ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
(หมายเหตุ:  ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ 
ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว)

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และ งดจ่ายโบนัสกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้นำเสนอ รายละเอียดดังนี้
1.	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569: ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนกรรมการ (รายเดือน) และ (2) 
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (รายครั้ง ตามที่ได้เข้าร่วมประชุม)
โดยเสนอให้คงอัตราเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ดังนี้
คณะกรรมการ	
- ประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทน (รายเดือน) 60,000 บาท และ เบี้ยประชุม (รายครั้ง) 60,000 
บาท	ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ไม่มี
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทน (รายเดือน) 45,000 บาท และ เบี้ยประชุม (รายครั้ง) 45,000 บาท 
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทน (รายเดือน) ไม่มี และ เบี้ยประชุม (รายครั้ง) 60,000 
บาท	ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ไม่มี
- กรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทน (รายเดือน) ไม่มี และ เบี้ยประชุม (รายครั้ง) 45,000 บาท 
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ไม่มี
(หมายเหตุ: บริษัทฯ ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549 และยังไม่เคยปรับขึ้นแต่อย่างใด)

2.	โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568: งดจ่ายโบนัสกรรมการ
3.	สิทธิประโยชน์อื่นๆ   -ไม่มี-

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 (วรรคสอง)
กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ดี
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้ให้คำแนะนำว่า "ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิได้ทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม
เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ พร้อมทั้งได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม
การเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติ
โดยไม่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมจะถือเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนได้"

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.irpc.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link)
โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด 	

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระเบียบวาระการประชุม 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงในที่ประชุม และการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link)
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th)  ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569  เป็นต้นไป กรณีมีข้อสอบถาม
สามารถติดต่อ สำนักกิจการองค์กรได้ทาง Email: CG@irpc.co.th หรือโทรศัพท์: 02 765-7000 หรือตามช่องทางใด
 ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 29 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8050
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7362
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุชาติ เจียรานุสสติ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นายกรณ์ ปองจิตธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ปิยวรรณ ล่ามกิจจา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว วีณา ลิ่มสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 พ.ย. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

กำกับดูแลกิจการที่ดี
โทรศัพท์ 0-2765-7000
Email: CG@irpc.co.th
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"