ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 23 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 20 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
  - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญบชีของบริษัท สำหรับปี 2569
ดังรายชื่อต่อไปนี้
	1.	นายบุญเรือง 	เลิศวิเศษวิทย์ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 	6552 และ/หรือ
	2. 	นายสง่า 	        โชคนิติสวัสดิ์ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11251 และ/หรือ
	3. 	นายกรรณ 	ตัณฑวิรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10456
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้  บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน
และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 จำนวนเงิน 7,190,000 บาท
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบ
ริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
 ได้เห็นชอบแล้ว
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ กรุณาพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ)
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 
กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบว
าระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) 	นายนำชัย	หล่อวัฒนตระกูล 	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(2) 	ดร.สมเกียรติ	ประจำวงษ์ 	        (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) 	นายสรรเสริญ	อัจจุตมนัส 	        (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของกรรมการอิสระ และยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
อนึ่ง 
กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้งดออก
เสียงและไม่เข้าร่วมพิจารณาในมติดังกล่าว
ทั้งนี้ ภายหลังการอนุมัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ กรุณาพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ)

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 2,571,535,907 หุ้น
จากเดิมจำนวน 5,143,071,814 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 2,571,535,907 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 ข้อ 4.
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ กรุณาพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท 
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำร
ะแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จำนวน 1,285,767,953.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,571,535,907 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,285,767,953.50 บาท
และการลดทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 1,285,767,953.50 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 2,571,535,907 บาท
เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1,285,767,953.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อปรับโครงสร้างของทุนโดยการนำทุนจากการลดทุนจำนวน 1,285,767,953.50 บาท
มาเป็นส่วนเกินทุนจากการลดทุน  ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม
การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชีนอกจากนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4.
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ กรุณาพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6552
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11251
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10456
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 ส.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 พ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ 
และ พัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมเกียรติ ประจำวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 ม.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สรรเสริญ อัจจุตมานัส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 						กำกับดูแลกิจการ 
และพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)          			

เรื่อง                                  			 : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)           			 : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)           			 : 1.00
______________________________________________________________________
การลดทุนชำระ                           			

เรื่อง                                  			 : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 02 มี.ค. 2569
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"