ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ สนญ. 01/0181
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ 
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และ
การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน                             			 : 
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 25 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับ
ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยครบถ้วนแล้ว โดยมีอัตราดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนประจำ [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
- ประธานกรรมการ : 62,500 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ (หากมี) : 56,250 บาท/เดือน
- กรรมการ : 50,000 บาท/เดือน
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
- ประธานกรรมการ : 50,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี) : 45,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ : 40,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
[กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)]
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง : 56,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการเฉพาะเรื่อง : 45,000 บาท/ครั้ง
3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) : 44 ล้านบาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : - ไม่มี -

หมายเหตุ :
(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
 และรองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5
(2) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 จำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 
ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ
ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2568 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2568
โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกผ่านกระบวนการประกวดราคา และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย 
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี
2569  และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2569 และรายไตรมาสตามอัตราดังต่อไปนี้
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส : 1,610,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568)
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บตามจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น
ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น : เรียกเก็บได้ตามจริง  ไม่เกิน 161,000 บาท 
(ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568)

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 1 ข้างต้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี
 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 2/2569 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569
ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ
โดยมีมติเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ 
ประจำปี 2569
ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณา ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2569
ความเห็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล
ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ครบวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) นายทวารัฐ สูตะบุตร                                   ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน พลเอก อภิชาติ
 ไชยะดา
2) พลตำรวจเอก ธิติ แสงสว่าง		        ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3) นางวรนุช ภู่อิ่ม	                                        ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) 
ต่ออีกวาระหนึ่ง
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ 	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน นางสาวเพ็ญรัศมิ์ ภูริชธนะเลิศ
5) นางสาวภัทรลดา สง่าแสง	                        ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 25 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 27 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7325
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วราพร ประภาศิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4579
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4640
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร
โทรศัพท์ 02-797-2999, 02-299-0000 ต่อ 43320-43324, 43326
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"