ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : 0432
เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน                             			 : 
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ  ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 
เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี 
สำหรับคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 :
เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 
เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 ของ บมจ. อสมท  ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เห็นชอบแล้ว
โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท 
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
สำหรับรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาตามกระบวนการขั้นตอน ของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
บมจ. อสมท จะแจ้งเพื่อทราบต่อไป

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากจำนวน  10 คน เป็น 12 คน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท
สำหรับรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาตามกระบวนการขั้นตอน ของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
บมจ. อสมท จะแจ้งเพื่อทราบต่อไป

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 6838
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว โชติมา กิจศิรกร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 7318
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 9201
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพรชิต เปี่ยมศรีิ )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร  0 2201 6151, 0 2201 6491
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"