ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : ลขบ. 003/2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 31 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 30 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) ของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
-	ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีเงินสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
-       การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 
4,083,062,086
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 4,016,284,427 
บาทจึงเสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.98 บาท  จำนวนหุ้นสามัญ
1,234,839,222 หุ้น  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,210,142,437.56 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 29.61
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 30.31
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2568
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม  2569
และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ ได้แก่ นายกัวราฟ มาลิค 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ นางสาวกฤษณา
อร่ามกุลชัยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายกัวราฟ มาลิค นายวิญญู ไชยวรรณ และ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นมีผู้คุณสมบัติครบถ้วน มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ (Board Skill
Matrix)เหมาะสมกับการการประกอบธุรกิจของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของธนาคารและไม่มีลั
กษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับขอธนาคารมติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 
และผลตอบแทนพิเศษกรรมการ
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และผลตอบแทนพิเศษตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดเสนอ
โดยการพิจารณาดังกล่าวคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ศักยภาพการเติบโต และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568
ในส่วนผลตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2568 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,430,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การปรับผลตอบแทนพิเศษดังกล่าวเป็นผลจากกำไรสุทธิของธนาคารจำนวน
4,016 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.8
โดยการปรับเพิ่มเงินโบนัสเป็นไปในอัตราส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิที่ร้อยละ 10
โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะจัดสรรให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2568
(โดยไม่มีกรรมการเข้าใหม่หรือพ้นจากตำแหน่งระหว่างปี) ดังนี้ ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการอิสระ จำนวน 3
 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 
2569 ของธนาคาร
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : ธนาคารให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
โดยเฉพาะการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระในการสอบบัญชี ในปี 2569
คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2569 แทนบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอซี่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม โดยเสนอแต่งตั้ง นางสาวสินสิริ
ทังสมบัติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352) และ/หรือ นางสาวสกุณา แย้มสกุล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906) และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298)
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยเหตุผลด้านความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจธนาคาร
และความเพียงพอของทรัพยากร โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,570,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 10.16 จากปีก่อน
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและ PwC ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของธนาคาร

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของธนาคารประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ
ของธนาคาร ในรอบปี 2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 มี.ค. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 พ.ค. 2569
 (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)        			 : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.98
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กัวราฟ มาลิค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/ กรรมการกำกับความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิญญู ไชยวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการกำกับความเสี่ยง/
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว กฤษณา อร่ามกุลชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ม.ค. 2550

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7352
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4906
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4298
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวิญญู ไชยวรรณ )
                                       รองประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร 02 697 5300 ต่อ 2992 และ 4198
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"