ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 02 เม.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 01 เม.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2569 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว
จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมบริษัท พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
ประกอบกับบริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน
่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นายศรายุทธ  เรืองสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(2) นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์	กรรมการ
(3) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ		        กรรมการ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท
และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย
และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท
ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ
(1)	ดร.ปรีชา 		สวน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
(2)	นางสาวยุพิน 	ชุ่มใจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ
(3)	นายสมชาติ 	กาลสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ
(4)	นายอภิชาติ 	บุญเกิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติ
มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 
1,429,793,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.00 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (XBIO-W6, XBIO-W7,
XBIO-W8) เดิมของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 พ.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 16 พ.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภูริชญ์ วงศ์ขำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 ก.พ. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมชาติ กาลสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9669
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปรีชา สวน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6718
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8622
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อภิชาติ บุญเกิด
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4963
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"