ข่าวสารการลงทุน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 27 มี.ค. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 ก.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 27 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 27 มี.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรชัย อจลบุญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 27 มี.ค. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายธันวา  เลาหศิริวงศ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 7 เดือน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายสุรชัย  อจลบุญ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 7 เดือน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายชัชวลิต  ธรรมสโรช

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1.	ขอบเขตหน้าที่

1.1	รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
-	สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะ 
ทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยกำกับดูแล
และติดตามให้มีการจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทผู้สอบบัญชี ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และเมื่อพบความผิดปกติในงบการเงิน จะดำเนินการสอบถามถึงสาเหตุและขอบเขตการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
-	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง พร้อมกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจในธุรกิจ และมีความเป็นอิสระ
รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
-	พิจารณาให้ความเห็นชอบงานบริการประเภท NAS (Non-Assurance Service) ของผู้สอบบัญชี 
เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตงานดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความเป็นอิสระในงานสอบบัญชี

1.2 	การควบคุมภายใน
-	สอบทานและกำกับให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 
เพื่อป้องกันและส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีที่จะสามารถตรวจพบข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ได้อย่างเพียงพอทันกาล
-	สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีการบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
-	สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ
-	สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

1.3 	การตรวจสอบภายใน
-	สอบทานให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
พร้อมทั้งกำกับดูแลให้สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
-	พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 
และกำหนดให้หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อองค์กร
ควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือข้อขัดแย้งกับฝ่ายจัดการ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และปัจจัยที่เปลี่ยนไป
-	ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ค่าตอบแทน 
และสนับสนุนให้มีแผนพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
-	อนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
-	อนุมัติกลยุทธ์ แนวทางดำเนินงาน และดัชนีชี้วัดของสายงานตรวจสอบภายใน
-	สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
เพื่อให้ได้แผนการตรวจสอบภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงและเป้าหมายเชิงปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ฯ
-	พิจารณาจัดสรรทรัพยากร ทั้งงบประมาณ และบุคลากร ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตและแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ทั้งนี้
หากมีข้อจำกัดด้านบุคลากร หรือจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
ก็ให้ดำเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก ได้ตามความเหมาะสม
โดยการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
-	สอบทานและให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ร่วมกับหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน 
ผ่านรายงานการตรวจสอบภายในและการให้บริการคำปรึกษา
-	สื่อสารงานตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 
รวมทั้ง กำหนดขอบเขตของการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ กับการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี
ให้เป็นไปในแนวทางที่สัมพันธ์กันและเกื้อกูลกัน

1.4 	การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
-	สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ ตลอดจนกำกับให้บริษัทฯ
มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบข้อสงสัยหรือความผิดปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
-	ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี กรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายจัดการ 
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ
กระทําความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามมาตรา 89/25
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการดังนี้
(1) รายงานพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(2) รายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเป็นระยะ
(3) รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 
วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

1.5 	หน้าที่อื่นๆ
-	คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษา จากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ 
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ส่วนงานต่าง ๆ
ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูล ตลอดจนสามารถเข้าพบกับฝ่ายจัดการได้โดยไม่มีข้อจำกัด
-	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
-	สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ 
มีกลไกในการติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ
-	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"