ข่าวสารการลงทุน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 30 มี.ค. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 ต.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 30 มี.ค. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 6/2569/595 วันที่ 30 มีนาคม
2569 มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว มัทนา เจริญศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 มี.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 30 มี.ค. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสิริวิภา  สุพรรณธเนศ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาวมัทนา  เจริญศรี
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 ปี

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายชยากร  เลี้ยงรื่นรมย์

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 2
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1-3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
(1) จัดทำระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. 
โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(2) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอ 
โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
(3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ ปตท.สผ.
(4) จัดให้มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลกระทบและประเด็นปัญหา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการหรือการดำเนินการใด ๆ 
เพื่อยับยั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยโดยทันที เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า
กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัท
กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัย
ความคืบหน้า และผลการตรวจสอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผู้สอบบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
รวมทั้งพิจารณารายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.
(6) สอดส่องและติดตามการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ โดยร่วมพิจารณา
และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการลงทุนมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
รวมทั้งสอบทานว่าการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีกระบวนการรายงานการเข้าทำธุรกรรมสำหรับรายการที่เป็นอำนาจของฝ่ายจัดการ
ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการลงทุนและมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
(7) พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระดมทุน โดยร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการ 
และติดตามการใช้เงินระดมทุนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(8) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
(9) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีความเป็นอิสระ
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
(10) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมก
าร
(11) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. 
และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ต่อคณะกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.สผ. รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ 
และอาจเสนอแนะ
ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น
(12)	พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ.
เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. 
ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมทางธุรกิจ
(13) อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามความเสี่ยง (Risk-based audit plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ 
ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
และผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(14) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการ
(15) อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(16) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้นๆเอง
(17) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และผลการตรวจสอบ
จากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่างๆ (Special audit request)
(18) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. 
เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
(19) 
สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(20) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(21) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส 
ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่
ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทใหญ่
และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท 
โดยเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้	
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวญาณินี วจีประทับจิต )
                                       เลขานุการบริษัท
                              กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"