ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 22 พ.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 09 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น33  บีทีเอส วิชั่นนารี่ ปาร์ค 
เลขที่ 1000/9  ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 
2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  สำหรับรอบบัญชี 2568/69 สิ้นสุด วันที่
31 มีนาคม 2569  เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31
มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2569 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
สมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2569  และการจ่ายเงินปันผล  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี  
2569/70 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2570 และโบนัสกรรมการสำหรับรอบบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี  2569/70  สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2570  เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
3,000,000 บาท  และจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี 
สำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2570
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)  ได้แก่  นายวัชรินทร์
ภัสรพงษ์กุล  และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา และ/หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
รอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ
แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,485,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 
175,074,318.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,189,821,397.20 บาท เป็น จำนวน 1,014,747,078.90 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 0.10 บาท	
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
175,074,318.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,189,821,397.20 บาท เป็น จำนวน 1,014,747,078.90 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 0.10 บาท	

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบร
ิคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 22 พ.ค. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 04 ส.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 03 ส.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0184
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 21 ส.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2569

หมายเหตุ                               			 :
-
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 มิ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เว่ย แซม แลม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สธรรดร สัตตบุศย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ก.ค. 2563

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6660
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5800
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9452
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2570

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
-

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"